Crypto Dispensers đang cân nhắc bán công ty với giá 100 triệu đô la khi CEO của công ty phải đối mặt với cáo buộc của liên bang về việc điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá hàng triệu đô la.
Crypto Dispensers, một công ty điều hành máy ATM Bitcoin có trụ sở tại Chicago, đang cân nhắc khả năng bán công ty với giá 100 triệu đô la khi người sáng lập phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền của liên bang.
Trong thông cáo báo chí ra mắt hôm thứ Sáu, công ty thông báo đã thuê cố vấn để thực hiện “đánh giá chiến lược” và tìm hiểu nhu cầu của người mua. Crypto Dispensers đề cập đến việc chuyển đổi từ mô hình ATM vật lý sang mô hình phần mềm vào năm 2020, một sự chuyển đổi mà họ cho biết là nhằm giải quyết tình trạng gian lận gia tăng, áp lực tuân thủ và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.
Tổng giám đốc điều hành Firas Isa mô tả việc đánh giá bán hàng là một phần của giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty. “Phần cứng cho chúng tôi thấy giới hạn. Phần mềm cho chúng tôi thấy quy mô”, ông nói.
Nhà điều hành ATM tiền điện tử lưu ý rằng họ có thể tiếp tục hoạt động độc lập tùy thuộc vào kết quả. Cũng không có gì đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào sẽ được hoàn tất.
CEO của Crypto Dispensers bị cáo buộc rửa tiền
Việc xem xét khả năng bán công ty đã được công bố vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng cáo buộc Isa và công ty này tạo điều kiện cho một âm mưu rửa tiền trị giá 10 triệu đô la.
Các công tố viên cáo buộc rằng từ năm 2018 đến năm 2025, Isa đã cố tình nhận tiền thu được từ các giao dịch lừa đảo chuyển khoản và buôn bán ma túy thông qua mạng lưới ATM của công ty. Bất chấp các yêu cầu về KYC, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố Isa đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và chuyển chúng vào các ví được thiết kế để che giấu nguồn gốc.
Cả Isa và Crypto Dispensers đều không nhận tội đối với cáo buộc âm mưu duy nhất, với mức án liên bang tối đa là 20 năm. Nếu bị kết án, chính phủ có thể tịch thu tài sản liên quan đến âm mưu bị cáo buộc này.
Các thành phố của Hoa Kỳ trấn áp các máy ATM tiền điện tử
Các máy ATM tiền điện tử đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và chính quyền địa phương trong bối cảnh lo ngại về gian lận ngày càng gia tăng. FBI đã báo cáo gần 11.000 khiếu nại lừa đảo liên quan đến các ki-ốt tiền điện tử vào năm 2024, với tổng số tiền hơn 246 triệu đô la, khiến các nhà lập pháp phải xem xét kỹ lưỡng tính ẩn danh của các máy này và vai trò của chúng trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.
Các thành phố hiện đang áp dụng lệnh cấm và các giới hạn nghiêm ngặt. Tại Stillwater, Minnesota, chính quyền đã cấm các ki-ốt tiền điện tử sau khi nhiều cư dân mất hàng nghìn đô la vì lừa đảo, bao gồm một vụ việc liên quan đến “khoản thanh toán thừa” giả mạo trên PayPal.
Spokane, Washington, đã ban hành lệnh cấm trên toàn thành phố vào tháng 6 , với lý do các vụ lừa đảo gia tăng và gọi những chiếc máy này là “công cụ ưa thích của những kẻ lừa đảo”.
Các khu vực pháp lý khác đang lựa chọn các biện pháp hạn chế thay vì cấm hoàn toàn. Grosse Pointe Farms, Michigan, mặc dù không có máy ATM tiền điện tử nào đang hoạt động, đã áp dụng giới hạn 1.000 đô la mỗi ngày và giới hạn 5.000 đô la trong hai tuần cho các giao dịch tại ki-ốt trong tương lai để bảo vệ cư dân khỏi nguy cơ gian lận.